1. Početna
  2. Due diligence

Due diligence

 

1. Statut OTP banke d.d

2. Odobrenje HNB-a OTP banci za pružanje osnovne financijske usluge

3. Izvadak iz sudskog registra

4. Politika sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

5. Antikorupcijska politika

6. Politika sankcija

7. Politika OTP Grupe o financiranju obrambene industrije

8. Izvadak iz Politike praćenja usklađenosti OTP banke d.d

9. Wolfsberg Questionnaire (CBDDQ)

10. Vlasnička struktura

11. Uprava i Nadzorni odbor

12. USA Patriot Act Certificate

13. Standard Settlement Instructions (SSI - nostro)

14. Etički kodeks

15. Etički kodeks OTP banke d.d za partnere

16. Godišnja izvješća

17. Web stranica Hrvatske narodne banke

18. LEI kod OTP banka d.d. - LEI 5299005UJX6K7BQKV086

19. FATCA & TAX INFORMATION FORM W-8BEN-E / FATCA STATUS: REPORTING FINANCIAL INSTITUTION UNDER A MODEL 1 IGA

20. TIN: 52508873833

21. GIIN: UH5299.00006.ME.191